中国慈善联合会第二届常务理事会

第十五次会议（通讯）会议决议

（２０２３年３月３１日通过）

中国慈善联合会第二届常务理事会第十五次会议于２０２３年３月３１日以腾讯视频会议方式召开，应到常务理事４８位，实到常务理事或代表４３位，占应到常务理事总数的９０％，超过三分之二，会议合法有效。常务理事会所议事项，经到会常务理事三分之二以上表决通过，符合《中国慈善联合会章程》及相关法律法规。

会议以线上投票方式审议并通过如下事项：

（一）以４２票同意，０票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会档案管理制度》。

（二）以４２票同意，０票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会印章使用管理规定》。

（三）以４１票同意，１票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会采购管理制度》。

（四）以４１票同意，１票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会因公出国（境）管理规定》。

（五）以４１票同意，１票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会捐赠管理办法》。

（六）以４１票同意，１票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会财务管理制度》。

（七）以４２票同意，０票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会资产管理制度》。

（八）以４１票同意，１票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会投资管理制度》。

（九）以４２票同意，０票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《中国慈善联合会财务报告制度》。

（十）以４１票同意，０票原则同意，０票反对，１票弃权，表决通过《中国慈善联合会分支机构财务管理办法》。

（十一）以４１票同意，０票原则同意，０票反对，１票弃权，表决通过《关于提请审议中国慈善联合会新闻发言人的说明》。

（十二）以４０票同意，２票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《关于提请审议投资事项的情况说明》。

（十三）以４２票同意，０票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过《关于拟承办２０２３中国互联网公益峰会分论坛的说明》。

（十四）以４２票同意，０票原则同意，０票反对，０票弃权，表决通过北京情系远山公益基金会、北京缘梦公益基金会、上海联劝公益基金会、新昌爱莲美丽乡村基金会、辽宁省慈善联合会、宁波太平鸟公益基金会、无锡市朗新公益基金会、厦门市张亦春教育发展基金会、上海浦东非营利组织发展中心、广东湾财传媒有限公司、上海界面财联社科技股份有限公司、沈鹏、章新新１３位成为中国慈善联合会新会员；表决通过思爱普（中国）有限公司、四川信托有限公司、陈爱莲、刘京、刘景峰、姚江涛６位的退会申请。至此，中国慈善联合会会员总数６１４个。

会议由中国慈善联合会副会长刘福清主持。监事长雷永胜、监事谭玉平；中国慈善联合会副会长刘忠祥、秘书长胡小勇、常务副秘书长刘佑平、副秘书长陈冬青、秘书长助理韩雪列席会议。

中国慈善联合会

２０２３年３月３１日